Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


Белоруска взяла в долг деньги у знакомых и скрылась в России



Новости Беларуси. Минчанка задолжала у знакомых крупную сумму денег и скрылась в России.

По информации МВД Беларуси, в январе текущего года в милицию обратилась женщина, которая рассказала, что ее 44-летняя подруга перестала выходить на связь. О местонахождении женщины никому не было известно. Она была объявлена в розыск как пропавшая без вести.

Сотрудники милиции устанавливали обстоятельства происшествия и выяснили, что пропавшая задолжала крупные суммы денег у нескольких людей, в том числе и у подруги, которая заявила о пропаже человека.

Известно, что пропавшая работала в агентстве недвижимости. Поэтому она одолжила первые 50 тысяч долларов еще в 2017 году на строительство квартиры. В апреле в отношении пропавшей возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину объявили в розыск в качестве обвиняемой.

Позже выяснилось, что разыскиваемая женщина все это время скрывалась на территории России. Она меняла города и адреса проживания. Правоохранители установили точное местонахождение подозреваемой и задержали ее в Москве. В данный момент проводятся необходимые процедуры для экстрадиции женщины на родину.

В Минске мужчина обвиняется в хищении денежных средств с банковских карт иностранцев (читать далее).