Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


Чёрный пиар или мошенничество? В Витебске массово подают в суд на бизнесмена, который занимается ремонтами



Новости Беларуси. В Витебске судебными разбирательствами обернулся банальный ремонт домов и квартир. Все претензии к одному и тому же бизнесмену, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам предприниматель обвиняет интернет-ресурсы, которые помогают, как он утверждает, делать из мухи слона. А вот пострадавшие настроены решительно и уже написали заявления в милицию и позвонили на горячую линию нашего телеканала.

Анастасия Бут пыталась разобраться, где же все так истина.

Мы уже четыре месяца поднимаем этот дом, а в результате у нас поднимается только давление и учащается сердцебиение.

Домик в деревне Светлана купила всего за 4000 рублей, а в ремонт уже вложила 6000. Столько она заплатила витебскому бизнесмену, который обязался залить фундамент. Сначала прислал одних работников, потом других. Вторая бригада еще и обворовала хозяйку. В итоге ни денег, ни фундамента.

Светлана Дубинкина, жительница Новополоцка:
Он себя аккомпанировал так, что это единственный человек, его фирма, его бригада, которые работают только по ГОСТам и стандартам. Никто в Беларуси, с его слов, не делает так качественно эту работу.

И таких историй люди могут рассказать несколько десятков. Одним окна не привезли или привезли, но установили с недостатками. У других проблемы с воротами, у третьих – претензии к кровле или вовсе к ее отсутствию. Разные фирмы, но фамилия фигурирует везде одна.

Тамара Берестень, жительница Витебска:
По суду он деньги не собирается выплачивать. У нас создана в телефоне группа пострадавших лиц, которым он тоже ничего не платит.

Светлана Копаева, жительница Витебска:
Мама у меня старенькая, 73 года. Несовершеннолетняя дочь. Я сама инвалид – имею группу по инвалидности. Собирали по капельке денежку, чтобы заменить сами видите какие окна. После того, как мы поняли, что денег не будет и окон не будет, мама попала у меня в реанимацию с инфарктом.

Геннадий Конашков, житель Витебска:
Приехал – беленькая рубашка, гладко выбрит, опрятно одет. Все знает без всяких бумаг, определяет сразу навскидку.

Схема такая. Люди вносят предоплату, сроки проходят, начинаются претензии. Предприниматель обещает: мол, все будет через неделю, вот только закрою больничный. Те, кто уже не верит, несут заявления в милицию. В списке потерпевших почти четыре десятка человек.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Ущерб по заявлениям пострадавших уже превышает 50 тысяч рублей. У правоохранителей есть все основания полагать, что людей, обманутых индивидуальным предпринимателем, гораздо больше, и его преступная деятельность не ограничивается территорией Витебской области.

То, что мужчина мошенник, правоохранителям еще необходимо доказать. Ведь он говорит, что не имел злого умысла, а значит, под категорию мошенника не подпадает. Впрочем, есть у ответчика непогашенная судимость. В 2017-м его признали виновным в завладении имуществом путем обмана и осудили на 4 года без направления в исправительное учреждение. Но заниматься бизнесом-то суд не запретил.

Александр Ермолович, индивидуальный предприниматель:
Целая масштабная анти-пиар компания. Просто идет жесткий черный пиар. Выдирается один человек, его ситуация раздувается как мыльный пузырь, преподносится в искаженном виде и собирает негативные отзывы. После этого заказчики, с которыми не вышли ни сроки, вроде как нет препятствий к исполнению договора, бегут либо к нам расторгать договор. Либо идут сразу в милицию.

Анастасия Бут, корреспондент:
Самое абсурдное в этой ситуации то, мужчина, имея непогашенную судимость за мошенничество, продолжает работать. Он смог открыть ИП и основать частную кампанию. Новая компания – новые клиенты. Идеальная система, которую почему-то не могут заблокировать.