Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


Мясо, икра, пиротехника. В Минске задержаны подозреваемые в незаконной торговле



Новости Беларуси. В столице незаконно продавали икру, мясную продукцию и пиротехнику. Так, сотрудники милиции задержали 31-летнюю россиянку, двух минчанок, не являвшихся индивидуальными предпринимателями, и 57-летнего мужчину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они реализовывали икру и рыбные консервы российского производства. Изъято более 1000 банок общей стоимостью 9500 рублей.

В отношении правонарушителей составлены протоколы. Также милицией задержаны супруги, торговавшие мясной продукцией.

Юрий Пицко, начальник отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома:
Установлено, что на протяжении полутора лет 37-летний бухгалтер столичного предприятия по продаже мясных продуктов вместе со своим мужем похищала со склада продукцию, а затем продавала ее по цене, ниже рыночной. Своими действиями супружеская пара нанесла ущерб организации на сумму более 28 тысяч рублей. В отношении супругов Ленинским РОСК Минска возбуждено уголовное дело.

Еще один случай незаконной торговли – двое мужчин сбывали пиротехнику. Один из них продавал петарды и фейерверки через интернет, второй – реализовывал продукцию в павильоне на одном из рынков города. Изъято более 4 тысяч единиц пиротехники на сумму 300 рублей.