Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет


В Витебске бывший милиционер после увольнения представлялся сотрудником ГАИ



Новости Беларуси. 15 августа в Витебске был задержан бывший милиционер, который продолжал представляться сотрудником правоохранительных органов после увольнения.

Как сообщает МВД Беларуси, 31-летний старший лейтенант был уволен из милиции в 2015 году по отрицательным мотивам. Мужчина подделал административный протокол. Отмечается, что подозреваемый хранил форменную одежду у себя дома.

Установлено, что через четыре года бывший милиционер совершал преступления под видом сотрудника ДПС ГАИ. В один из дней фигурант предложил 19-летнему уроженцу Витебска «помощь» в получении водительского удостоверения за деньги.

Фото: МВД Беларуси

На встречу с потерпевшим подозреваемый пришёл в милицейских брюках и рубашке с погонами, а также предъявил бэйдж, который ранее был у каждого сотрудника ОВД. Витеблянин передал мужчине 600 рублей и 100 долларов, которые предназначались для экзаменационной комиссии в ГАИ. Полученными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Далее бывший милиционер уговорил того же потерпевшего продать ему в рассрочку автомобиль, написав расписку, что полностью оплатит покупку за три месяца. Транспортное средство было снято с учёта, а деньги так и не поступили.

Возбуждены уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и за мошенничество.

Несколько недель назад в Гомеле была задержана женщина, которая представлялась сотрудницей санэпидемстанции.

Гражданка «проверяла» и «штрафовала» магазины – подробности здесь.