Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


На скамье подсудимых – 20 человек. В Минске состоялся суд по делу о договорных матчах



Новости Беларуси. В деле о договорных матчах в белорусском спорте поставлена точка. 13 июля суд Московского района Минска огласил приговор всем обвиняемым, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На скамье подсудимых оказались сразу 20 человек.  

Самое суровое наказание получил экс-защитник «Нафтана» и «Орши» Алексей Козлов. Он единственный, кто получил реальный срок заключения. Его приговорили к двум годам колонии усиленного режима. После оглашения решения он был взят под стражу прямо в зале суда.

Еще одни экс-футболисты Виктор Боровицкий и Виталий Ланько получили четыре и три года соответственно с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Остальные фигуранты дела получили от полугода до трех лет общественных работ.

В деле рассматривались 16 договорных футбольных матчей и один волейбольный.