Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


Минчанка взяла в долг у знакомых 150 тысяч долларов и не вернула



Новости Беларуси. В Минске задержана местная жительница, которая подозревается в мошенничестве. 

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 43-летняя индивидуальная предприниматель по продаже детской одежды на протяжении трёх лет брала в долг у приятелей и едва знакомых людей крупные суммы денег. 

Женщина поясняла, что наличность направит на расширение бизнеса. Подозреваемая писала расписки, обещая вернуть в течение года вдвое больше взятой в долг суммы. Однако деньги фигурантка так и не вернула. 

Фото: ГУВД Мингорисполкома 

В милицию поступило 15 заявлений, общий ущерб оценивается в 150 тысяч долларов. Действиям ранее не судимой женщины дана правовая оценка. 

Если вы пострадали от действий Горенской Ю.А., сообщите об этом по телефонам: 8(017)292-02-02, 8(017)239-67-89, 8(033)107-69-57, 102. 

Зимой 2019 года в Гомеле мужчины подозревались в мошенничестве.

Они звонили в магазины, представлялись директорами и требовали деньги на рекламу – подробнее здесь