Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


В Орше мужчина брал у призывников деньги за «решение вопроса» об отсрочке



Новости Беларуси. В Орше мужчина брал у призывников деньги, обещая решить вопрос об отсрочке.

Как сообщает МВД Беларуси, сотрудники милиции задержали 36-летнего «смотрящего за Оршей». Гражданин ранее был судим за кражу, угон и хулиганство, а теперь подозревается в подстрекательстве к даче взятке и мошенничестве.

Некоторое время назад к фигуранту обратился родственник одного из призывников и попросил решить вопрос с военной службой. Подозреваемый сказал, что за 500 долларов должностные лица комиссариата дадут юноше военный билет.

Фото: МВД Беларуси

Молодой человек передал наличность мужчине, а потом рассказал о нём другому призывнику. Тот тоже захотел воспользоваться данной «услугой» и оплатил её. Однако вскоре парней призвали на службу. Тогда они обратились в милицию. Выяснилось, что фигурант потратил деньги на свои нужды.

Житель Орши был задержан с поличным после получения ещё одной взятки за «решение» аналогичного вопроса. Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован. В настоящее время устанавливаются другие люди, которые могли быть обмануты.

Если вам известно о противоправной деятельности подследственного, сообщите об этом по телефонам: 8-029-859-05-96, 8-0212-66-50-44. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее «смотрящий за городом» был задержан в Витебске.

Мужчина подозревался в подстрекательстве к даче взятки в крупном размере – подробности здесь.