Минский бизнесмен обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

18.01.2019 - 16:30

Новости Беларуси. Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ОДО «Копинстрой».  

Как сообщает УСК по Минску, 51-летний руководитель предприятия завладел деньгами дольщиков, заключив фальшивые договоры залога, займа, купли-продажи одних и тех же объектов строительства, а также несколько других. Потерпевшими признаны 28 человек.  

Всего фигурант завладел более чем двумя миллионами рублей. В числе прочего стало известно, что с начала 2013 года по март 2018 года обвиняемый уклонился от уплаты налогов. Ущерб государству от действий мужчины составил более 395 тысяч рублей.  

С января 2013 года по 2016 год гражданин уклонился от уплаты налогов в размере около 240 тысяч рублей, организовав регистрацию подставного лица в качестве ИП и оформляя фиктивные сделки с субъектами хозяйствования реального сектора экономики.  

В ходе расследования допрошены более сотни свидетелей, изъяты и изучены 30 томов документов о финансово-хозяйственной деятельности общества. Наложен арест на имущество стоимостью более четырёх миллионов рублей.  

Фигурант обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты сумм налогов в особо крупном размере, а также в лжепредпринимательстве. Гражданин содержится под стражей.  

Уголовное дело передано в прокуратуру.  

Отмечается, что сперва было два подозреваемых. Второй человек был формальным директором ОДО «Копинстрой», он подписывал документы обвиняемого, но не знал о его противоправных деяниях. Уголовное преследование в отношении него прекращено за отсутствием состава преступления.  

Зимой 2019 года в Минске было завершено расследование уголовного дела со 132 эпизодами преступлений.  

Обвиняемым был 20-летний парень – подробности здесь.  

Люди в материале: нет
Loading...


УВД о мошенничестве в Гомеле: представлялись директорами и требовали перевести деньги на рекламу



Новости Беларуси. В Минске задержаны двое мужчин, которые вымогали деньги у работников магазинов в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Злоумышленники по телефону представлялись руководителями торговых сетей и требовали перевода средств на рекламные цели. Так, сотрудники нескольких магазинов перевели мошенникам около 2000 рублей.



Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
На уловки злоумышленников еще в сентябре попали сотрудники двух гомельских магазинов. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнили реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Тогда по этим фактам следователи возбудили уголовные дела.

В обоих случая использовалась одна схема – звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали магазины, и требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Выйти на предполагаемых аферистов удалось уже 11 декабря.

Следователи предполагают, что злоумышленники могут быть причастны к подобным преступлениям в Минске и Орше.