В Минске пресечена деятельность международной преступной группы: возбуждено 13 уголовных дел

11.07.2016 - 19:49

Новости Беларуси. Миллион долларов ежедневного теневого оборота и свыше триллиона неденоминированных рублей чистого дохода. В Минске пресечена деятельность международной преступной группы, которая без малого 6 лет помогала клиентам проводить незаконные финансовые операции.

Для этого аферисты использовали белорусские и иностранные фирмы-однодневки, всего более 80-ти лжеструктур. Их профиль – обмен безналичных денег на наличные и наоборот и перенаправление денежных потоков по счетам.

Услугами теневых финансистов за эти годы воспользовались более 2 тысяч белорусских и иностранных компаний, в основном частных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Преступная группа характеризовалась достаточно устойчивыми взаимосвязями в иерархии, применяла соответствующие средства конспирации. Это, соответственно, позволило ей существовать достаточно продолжительное время. С целью возмещения незаконно полученного дохода, а также ущерба государству в виде неуплаченных налогов по расчетным счетам 15-ти клиентов лжеструктур были приостановлены операции, а также наложен арест на денежные средства в эквиваленте более 2-х миллионов долларов США.

Правоохранители провели более 150-ти обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты десятки печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы. 5 человек заключены под стражу. Возбуждено 13 уголовных дел по статьям «Незаконная предпринимательская деятельность» и «Уклонение от уплаты налогов».

Новости по теме
‡агрузка...

Клуб руководителей СМИ и экспертов Беларуси и России учредили 13 ноября

Четверть века дипотношений. Перспективы сотрудничества и совместные проекты Беларуси и Турции обсудили в Минске

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

«В колодцах вода грязная, невозможно пить»: деревню в Гродненской области буквально топит навозом

Новые лица в дипкорпусе, местной вертикали и руководстве некоторых госорганов. Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений

Александр Лукашенко: «Заместители председателей облисполкомов и руководители местных органов власти – это наше основное звено»

Во Франции с начала 2018 года предотвратили 6 крупных терактов

КНДР уничтожила свыше 600 мин на границе с Южной Кореей