Заседание Евразийской группы по борьбе с отмыванием преступных доходов принимает Минск

15.11.2018 - 18:18

Новости Беларуси. Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма. Эту тему в Минске обсуждают руководители подразделений финансовой разведки из стран СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поле их зрения и новые угрозы, которые несёт развитие информационных технологий. Беларусь одной из первых в Содружестве создала механизмы контроля движения цифровых денег. Несколько лет работает система мониторинга за игорным бизнесом, идентификация владельцев электронных кошельков и счетов. В то же время цифровые деньги - крипто и виртуальная валюта - практически бесконтрольно проходят по разным межнациональным системам расчётов. Этим активно пользуются преступные группы.

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
 Надо найти такую методику контроля за движением цифровых денег, которая сегодня: во-первых, позволяла бы самим оставаться в тени, чтобы нас не видели, что мы контролируем движение этих средств. В то же время она с большой эффективностью выявляла бы эти платежи, связанные с использованием цифровых денег. 

Владимир Нечаев, исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма:
В наших странах несколько упрощённые механизмы с точки зрения отмывания денег. Как правило, отмывание денег за рубежом происходит, хотя преступление может быть совершено в стране. Есть международная иностранная цепочка прохождения денег. Не мне вам объяснять, что сейчас за секунду деньги могут вокруг земного шара обежать.

В настоящее время проходит международная оценка белорусской системы противодействия отмыванию доходов на соответствие её международным стандартам. Это 40 рекомендаций, которые являются обязательными для исполнения всеми странами. Позитивная оценка может повысить кредитный и иные рейтинги государства.



Новости экономики за 18.07.2019



Новости Беларуси. Практически все регионы Беларуси в 2019 году увеличили свою чистую прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В плюс вышли даже многие аутсайдеры. Об этом свидетельствует уточнённая статистика.

По объёму на первом месте, что вполне логично, учитывая масштабы, расположился Минск. Столица увеличила свою прибыль почти на треть.

БелАЗы украсят рок-фестиваль в Кемерово

Благодаря крупнейшему производителю калийных удобрений вторую строчку занял Солигорский район. А замыкает тройку лидеров Гомель, в котором успешно работают сразу несколько предприятий нефтехимической отрасли.

Белорусы потратили на кафе 750 млн долларов в I полугодии 2019