Уклонялись от уплаты налогов. В Беларуси пресекли преступную схему поставок пиломатериалов в страны ЕС

21.05.2020 - 09:57

Новости Беларуси. Жители столицы и Минского района на протяжении 4 лет экспортировали пиломатериал, но при этом уклонялись от уплаты налогов и не возвращали валюту из-за границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доска обрезная приобреталась в Беларуси за наличные и в дальнейшем через Литву реализовывалась в странах Евросоюза. Денежные средства от экспорта аккумулировались на счетах подконтрольной литовской компании, а выручка скрывалась от налогообложения.

Чтобы не попадать в поле зрения налоговых служб, белорусские фирмы-закупщики, оформленные на иностранцев, в течение короткого времени ликвидировались и создавались новые.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления ДФР КГК Беларуси:
Они пользовались 6 месяцев одной фирмой. Впоследствии эту фирму либо продавали, либо реорганизовывали, либо ликвидировали. Брали другую фирму. Это позволяло им оставаться в тени от валютного контроля.

Выручка экспортная в адрес белорусских субъектов хозяйствования не возвращалась. Прибыль от данных сделок фигурантами использовалась для приобретения товарно-материальных ценностей, включая автотранспорт. А при необходимости в ряде случаев денежные средства выводились в Республику Беларусь под видом маркетинговых услуг.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси:
Всего в результате вышеуказанных действий не возвращено из-за границы валюты, а также сокрыто от налогообложения более 1,5 миллиона евро. Сумма неуплаченных налогов в бюджет составила более 600 тысяч белорусских рублей.

Возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов, легализацию средств, полученных преступным путем, а также семь уголовных дел по факту невозвращения из-за границы валюты в особо крупном размере.

Преступная деятельность «экспортеров» пиломатериала прекращена, на имущество подозреваемых на общую сумму более 300 тысяч рублей наложен арест.

Loading...


В Минске парни устраивали вечеринки и оформляли на гостей микрозаймы



Новости Беларуси. В Минске трое парней приглашали на вечеринки людей, а затем оформляли с их телефонов микрозаймы. 

Как сообщает МВД Беларуси, в апреле за помощью к правоохранителям начали обращаться граждане с просьбой привлечь к ответственности людей, которые похитили их деньги при помощи мобильного приложения. 

Вскоре сотрудники милиции установили подозреваемых – двух 18-летних и 19-летнего парней. От их действий пострадали более 35 человек в возрасте от 11 до 30 лет. Предварительно, ущерб от действий подозреваемых составил более 4 300 рублей. 

Фигуранты просили у знакомых мобильники, устанавливали специальное приложение и оформляли микрозаймы на сумму около 100 рублей. Далее деньги переводились на банковский счёт, после этого – на карту другого банка, а затем – обналичивались. Спустя месяц после операции потерпевшим приходили уведомления о списании средств со счёта абонентского номера. 

Фото: МВД Беларуси 

Чтобы завладеть телефонами потерпевших, молодые люди говорили, что выиграли деньги в букмекерской конторе, а вывести их можно только через определённого оператора сотовой связи. 

Также правонарушители просили приятелей приводить к ним своих знакомых, обещая в награду 10-15 рублей. Подозреваемые и сами искали жертв, например, в торговых центрах и кафе, предлагая владельцам телефонов небольшой заработок в обмен на использование гаджета. 

Незаконно полученные деньги злоумышленники использовали, чтобы снимать квартиры и проводить вечеринки. В соцсетях подозреваемые приглашали всех желающих, только нужно было приходить со своим алкоголем. Когда гости пьянели, один из фигурантов на время брал их мобильники и осуществлял денежные переводы. 

Возбуждено уголовное дело за хищение путём использования компьютерной техники. 

Осенью прошлого года в Минске были задержаны двое молодых людей. 

Они подозревались в оформлении микрозаймов с чужих телефонов – здесь подробности